Российский предприниматель Денис Кацыв, чье имя фигурировало в расследованиях о налоговом мошенничестве, раскрытом Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгое время были заморожены на счетах швейцарских банков в рамках дела Магнитского, однако Кацыв успел перевести их за рубеж незадолго до того, как деньги могли быть вновь заблокированы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Дело Магнитского и арест средств в Швейцарии
Считалось, что к крупному хищению бюджетных средств были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Сергей Магнитский обнародовал схему мошенничества, его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Средства Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десяти лет расследования 99% этой суммы в итоге разморозили.
Инициатором расследования в Швейцарии стал фонд Hermitage Capital, подавший в 2011 году уголовную жалобу. Это было одно из первых международных дел, начатых фондом в связи с отмыванием денег, полученных в результате мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования проходили в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и государствах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих бизнесмену.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств, которые хранились на счете Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, подлежащих конфискации и связанных с делом Магнитского. Суд обязал провести новый расчет, что теоретически могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.
Переводы в Израиль и возможный вывод средств в Армению
После этого решения Кацыв перевел значительную часть средств за границу. Как следует из изученных журналистами данных о банковских транзакциях, 12 февраля 2026 года, то есть спустя два месяца после вердикта Федерального суда, он вывел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть — 5,5 миллиона франков — была переведена в израильский банк Hapoalim, один из крупнейших в стране. Еще примерно 500 тысяч франков поступили в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства были зачислены на счет Landmark в швейцарском банке Incore. По указанию Кацыва компания должна была перевести деньги дальше — в банк в Ереване. Остается неизвестным, были ли переведены средства в Армению или так и остались на счете в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществлялись в пользу бенефициарного владельца компаний — Дениса Кацыва — «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, по какой причине банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывести деньги из страны. Остается также неизвестным, снимал ли Кацыв средства со счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, куда поступили 500 тысяч франков, сослались на законодательный запрет раскрывать какую‑либо информацию о клиентах, их финансовом положении или деловой активности.
Позиция защиты и реакция европейских структур
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на судебные решения, настаивают, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в итоге поступали на счета компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит проект резолюции с критикой швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно поддержал документ 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских органов власти по этому делу. Хотя документы ПАСЕ не являются юридически обязательными, они обладают политическим весом и способны повлиять на международную дискуссию вокруг истории Магнитского.
