Суд ЕС признал возможным замораживание активов россиян, оформленных через трасты

Ключевое решение

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с физическими лицами из санкционных списков, могут быть заморожены даже если они находятся в управлении траста и между активами и этими лицами нет прямой юридической связи.

Суд указал, что для целей замораживания важны не только формальные юридические связи, но и фактические признаки владения или контроля. Понятия владения и контроля охватывают все формы воздействия на активы, включая опосредованные связи.

В решении также отмечено, что цель мер — ограничить операции с активами и предотвращать любые попытки обхода санкций, в том числе через сложные схемы владения.

Дело и его контекст

Решение связано с тремя делами, переданными в Суд ЕС итальянскими инстанциями. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, которые по сути принадлежали лицам из санкционных списков.

Суд отверг возражения собственников, утверждавших отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц, и признал возможным вывод о наличии владения или контроля на основе обстоятельств дела и изучения юридических конструкций.

Практическое значение решения в том, что органы ЕС получили широкие основания для замораживания активов, оформленных через промежуточные структуры, если из фактов вытекает их связь с лицами из санкционных списков.