Речь идёт о вилле с бассейном на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном берегу.
Французские правоохранительные органы связывают этот объект с российской вице‑премьером Татьяной Голиковой и её супругом, бывшим министром Виктором Христенко, следует из материалов уголовного дела.
Ещё в 2022 году суд арестовал виллу Майграна, но владельцы долгое время не указывались. Сейчас следствие полагает, что через сложную цепочку компаний и офшоров имущество было фактически связано с названными лицами и их окружением.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после выявления путей перевода средств, не имеющих очевидного экономического обоснования и служивших для сокрытия настоящих бенефициаров. В таких производствах французская практика предполагает, что подозреваемым приходится доказывать законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило власти о подозрительной сделке: в марте того же года виллу пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что, по данным следствия, вызывало вопросы у банков.
Следователи установили, что конечным бенефициаром схемы числился россиянин, работавший в компании, связанной с одним из членов семьи. Также были обнаружены компании, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем перешли к его сыну. В результате французские власти арестовали не только виллу, но и 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажется необоснованным.
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно обосновать чем‑то иным, кроме попыток скрыть происхождение средств от налоговых и иных органов и определить фактического бенефициара продажи.
- Юристы компаний, участвовавших в сделках с виллой, настаивают на законности операций.
- Самих представителей, связанных с виллой, по данным на момент расследования, официально не комментировали ход дела.
