Две недели спустя после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководительницы кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко стали известны новые подробности так называемого «дела брокеров».
ФСБ заявила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По делу проходят пять фигурантов; уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, мошенническая схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний с последующей «разморозкой» бумаг.
После санкций 2022 года конвертации ADR массово проводились в России и позволили частным инвесторам высвободить вложения на сотни миллиардов рублей.
Следствие может повлиять на практику разблокировки активов и на рынок в целом: ключевые вопросы — легитимность массовых процедур обмена ADR и возможная причастность руководителей и их сообщников к противоправным операциям.
