Банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о контролирующих лицах и теперь банки и иные финансовые организации могут сообщать о лицах, которые фактически управляют деятельностью организации, даже если они не занимают официальных должностей.
Ранее регулятор просил указывать реальных владельцев, а теперь — теневых руководителей — людей, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве.
В условиях санкционных рисков бенефициары банков уходят от прямого владения активами и управляют ими через доверенных лиц; для регулятора важно определить группу связанных лиц и компаний, чтобы снизить риски и ограничить сомнительные операции.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркивает регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис, через который можно анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдеров, разглашении инсайдерской информации и сговоре на рынке; полученные сведения будут изучены регулятором и по мере необходимости приняты меры.
Обе службы не предусматривают ответной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призвал предоставлять максимально полные данные и подробное изложение взаимотношений между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации, чтобы увеличить вероятность рассмотрения обращения.