Госорганы предлагают блокировать счета клиентов при частичном совпадении их данных с данными террористов и экстремистов.
Росфинмониторинг разработал поправки, вводящие новое основание для блокировки — частичное совпадение данных клиента с данными лица из перечня, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут устанавливать сами органы, осуществляющие контроль за финансовыми операциями.
В настоящее время банки обязаны замораживать средства лиц из перечня в течение суток. По новым правилам банки также будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении смогут приостановить операцию на 5 рабочих дней.
Поправки направлены предотвратить обход блокировок через изменение написания имени: к 1 февраля 2026 года у более чем 800 человек в перечне было несколько вариантов записи данных.
Подписаться на обновления.
