По данным утечек банковских и финансовых записей, сестра премьер‑министра в 2022 году разместила в крупном банке депозит на сумму 12 миллиардов рублей. По оценке аналитиков утечек, только на процентах она получила порядка одного миллиарда рублей за год.
Несоответствие между доходами и накоплениями
Официально на своей работе женщина указывала зарплату в диапазоне примерно от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таких доходах для накопления суммы, эквивалентной 12 миллиардам рублей, потребовались бы десятки тысяч лет, что очевидно не соотносится с задекларированными поступлениями.
Ранее в 2013–2015 годах ей фиксировали перевод в размере 10,1 миллиона долларов от частной группы компаний — эта сумма также в десятки раз меньше задекларированного депозита.
Личные связи и структура семейных отношений
С 2008 по 2020 год женщина была официально в браке с бизнесменом, с которым, по результатам изучения данных, могли быть связаны передача активов и оформление недвижимости в интересах семьи. После официального развода она продолжала проживать с первым мужем и отцом своих детей; в документах фигурировали общие адреса проживания и использование автомобилей, оформленных на близких родственников.
При этом в утечках не обнаружено явных совпадений в поездках, собственниках транспортных средств или общих финансовых операциях между ней и её официальным бывшим супругом, что породило версии о формальности брачных отношений.
Связанные бизнес‑и уголовные истории
Ряд людей, ранее вовлечённых в совместные бизнес‑проекты с фигурами из окружения, позднее стали фигурантами уголовных дел. Один из бывших партнёров утверждает, что в прошлом занимался общим бизнесом с упомянутыми лицами и позже столкнулся с обвинениями, которые называет сфабрикованными. Часть участников тех историй получили длительные тюремные сроки, а один из бывших партнёров уехал из страны и объявлен в международный розыск.
Немецкая компания, в которой указывали долевое участие некоторых из этих бизнесменов, официально вела деятельность и в 2021 году демонстрировала выручку и прибыль в евро, расследования по отмыванию через неё затем закрывались или завершались без возбуждения уголовных дел.
Недвижимость и вопросы декларирования
В утечках фигурируют дорогие объекты недвижимости в Подмосковье и центре Москвы, оформленные на близких родственников. Некоторые из этих объектов не отражены в декларации премьер‑министра, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности происхождения активов и прозрачности их отчётности.
В совокупности эти данные порождают вопросы о механизмах передачи активов и источниках больших сбережений у близких родственников высокопоставленного чиновника.
