Как схема обхода санкций проходила через сеть фиктивных компаний и поддельных документов.
Связанная с Кремлём платежная компания A7, созданная в конце 2024 года молдовским бизнесменом и поддерживаемая госбанком как альтернатива международной платежной системе, провела через банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России.
Схема строилась на сети фиктивных компаний, которые открывали счета по всему миру и подменяли таможенные коды и инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Утечки указывают на участие как минимум ста таких компаний; часть платежей проходила через ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезию, и большая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.
Через такие счета проходили крупные суммы, часть платежей касалась поставок военного назначения.
В последнее время Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта и связанных лиц; сам банк, задействованный в схемах, уже находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.
